Profesionales del derecho y de las finanzas empresariales, así como administradores de empresas, inversionistas y todos los interesados en el estudio del delito consistente en el uso de recursos provenientes de actividades ilícitas, conocido como “lavado de dinero” o “blanqueo de capitales”, las principales técnicas de detección y prevención dentro del marco legal mexicano, desde las perspectivas penales, fiscales, contables, corporativas, y de protección de datos personales.
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Objetivo general del Diplomado en Estudio Jurídico, Corporativo y Contable del Lavado de Dinero y su Prevención
El Diplomado en Estudio Jurídico, Corporativo y Contable del Lavado de Dinero y su Prevención que oferta Posgrados Anáhuac Puebla, se enfoca en generar un espacio de conocimiento y análisis en torno a las reformas y modificaciones en materia de lavado de dinero en nuestro país, a fin de detectar, enfrentar y resolver los problemas derivados de los conflictos en esta rama.
¿Qué aprenderé?
Abordar el problema del lavado de dinero desde tres aspectos fundamentales que le permitirán tener una visión muy amplia de su prevención y tratamiento.
Módulo 1.
Conocer los orígenes y principales esquemas del lavado de dinero sancionados por las leyes penales a nivel nacional e internacional.
Módulo 1.
Uso de recursos provenientes de actividades ilícitas y sus sanciones penales
Módulo 2.
Conocer los principales delitos fiscales vinculados con el lavado de dinero.
Módulo 2.
La defraudación fiscal y sus vínculos con el lavado de dinero
Módulo 3.
Identificar las principales obligaciones y herramientas fiscales para prevenir el lavado de dinero en México.
Módulo 3.
Aspectos contables y corporativos de la ley para la prevención de lavado de dinero
Módulo 4.
Identificar los principales sistemas de control informático y de protección de datos personales en la prevención del lavado de dinero.
Módulo 4.
La informática jurídica y la implementación de controles informáticos en la protección de datos personales
Por qué estudiar el Diplomado en Dirección y gestión de proyectos
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Conoce a tus docentes
DR. LEOPOLDO REYES EQUIGUAS
Es Contador Público, Abogado y Maestro en Derecho Fiscal por la Universidad de Negocios ISEC y Doctor en Derecho de la Empresa. Es socio fundador de Corporativo Legal Patrimonial, S.C.
