DIPLOMADO

COMPLIANCE PARA PYMES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL ÁMBITO CORPORATIVO

¿Por qué deberías estudiarlo?

El 64% de las organizaciones en México identifica el cumplimiento regulatorio y la gestión de riesgos como una de sus principales prioridades de negocio, debido al incremento de obligaciones legales y exigencias internacionales. (PwC México, Global Risk Survey 2024.)

Inicia

04 de agosto 2026

Horarios

Martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas

Duración

105 horas

Modalidad

A distancia (clases en vivo)

Inversión

$24,900 MXN
Opción de pago diferido (Inscripción $4,000 + 4 colegiaturas de $5,225 MXN)
Hasta 6 Meses sin Intereses con tarjetas de crédito participantes.

Contacta a un promotor

Perfil de Ingreso

Socios, directores, emprendedores, gerentes administrativos, abogados de empresa, consultores, mercadólogos y economistas, así como público en general interesado en la cultura del cumplimiento.

ACERCA DEL PROGRAMA

El Diplomado en Compliance para PYMES e Inteligencia Artificial en el Ámbito Corporativo que oferta Educación Continua de la Anáhuac Puebla tiene como objetivo desarrollar las competencias necesarias para diseñar, implementar y gestionar programas de Compliance en pequeñas y medianas empresas, integrando estrategias de gestión de riesgos, gobierno corporativo, cumplimiento normativo e inteligencia artificial para fortalecer la ética, la sostenibilidad y la competitividad organizacional.

Competencias

a desarrollar

Diseñar e implementar programas de Compliance adaptados a las necesidades de Pymes, incorporando políticas, códigos de ética, protocolos de actuación y mecanismos de denuncia.

Identificar, evaluar y mitigar riesgos corporativos en materia legal, fiscal, societaria, laboral y de prevención de lavado de dinero mediante metodologías y estándares internacionales.

Fortalecer el gobierno corporativo y la cultura de integridad, promoviendo la transparencia, la toma de decisiones éticas y el cumplimiento de estándares como ISO 37301, ESG y TMEC.

Aplicar herramientas de inteligencia artificial al Compliance, utilizando tecnologías para automatizar procesos, monitorear riesgos, analizar información y fortalecer la gestión del cumplimiento.

EC-Anáhuac-Puebla-Educación-Continua-Diplomado-Compliance para PYMES e Inteligencia Artificial en el Ámbito Corporativo

PLAN DE ESTUDIOS

Módulo 1.

Talento, gestión y cultura organizacional

Conocer cómo gestionar el recurso humano y generar una cultura organizacional enfocada a adentrarse en la integridad y la ética corporativa.

Módulo 2.

¿Qué es Compliance?

Comprender el origen del Compliance, normatividades relevantes, construcción de políticas y códigos de ética, y metodologías prácticas.

Módulo 3.

Compliance corporativo y TMEC

Conocer obligaciones societarias, sucesiones empresariales, normativas del TMEC y estándares certificables.

Módulo 4.

ESG: Medio ambiente, sociedad y gobierno corporativo

Comprender fundamentos y beneficios de políticas de protección ambiental y sostenibilidad.

Módulo 5.

Responsabilidad penal de las empresas

Identificar riesgos de delitos corporativos y estrategias de mitigación.

Módulo 6.

Compliance fiscal

Prevenir riesgos fiscales que afecten la operación empresarial.

Módulo 7.

PLD Compliance

Reconocer vulnerabilidad de operaciones en Pymes frente a lavado de dinero..

Módulo 8.

Inteligencia Artificial y compliance

Introducir conceptos de IA y su aplicación en el cumplimiento corporativo.

Módulo 9.

Construcción de un programa de compliance

Diseñar programas de Compliance adaptados a cada organización.

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Conoce a tus docentes

Mtro. Mauricio Garduño Gali

Cuenta con más de 18 años en consultoría corporativa y fiscal, con 8 años de especialización en Compliance. Doctorando en Derecho, posee Maestría y Especialización en Derecho Fiscal y Compliance. Ha liderado la institucionalización de empresas familiares, auditorías anuales de Compliance y formación de personal en Pymes, promoviendo ética e integridad corporativa. Coordinador del Diplomado en Gobierno Corporativo y docente en la Escuela Libre de Derecho y la Universidad Anáhuac Puebla, comparte su experiencia en Derecho Fiscal y programas de Compliance, preparando profesionales capaces de implementar estándares internacionales en organizaciones de cualquier tamaño.

Mtro. José Antonio Martínez Villa

Socio fundador de Martínez & Martínez Asesores Fiscales y co-creador del video blog “Sin Multas ni Recargos”, combina experiencia práctica con divulgación fiscal. Ha destacado por ofrecer soluciones estratégicas, acercando el conocimiento fiscal a un público amplio. Su enfoque se centra en optimizar la situación fiscal de sus clientes, con actualización constante de normativas y asesoría práctica. Actualmente se posiciona como referente en educación fiscal y asesoría corporativa en México.

Dra. Yubani Ramírez Amayo

Especialista en Derecho Tributario Internacional y Europeo, con estudios en la Universidad de Maastricht, Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Salamanca. Máster en Derecho Empresarial y Fiscal con mención honorífica, y licenciada en Derecho por la UPAEP. Es coordinadora general de Derecho Público del Colegio de Abogados de México y docente en diversas universidades, impartiendo tributación internacional, planeación fiscal y derecho penal tributario. Ha publicado trabajos relevantes sobre IA, digitalización y sostenibilidad fiscal, consolidándose como referente en cumplimiento tributario y derecho internacional.

Dra. María Isabel Paulina Gómez

Su experiencia se centra en mejorar la calidad educativa, combinando administración, pedagogía y dirección institucional. Certificada en Coaching, acompaña a personas y equipos en su desarrollo profesional. Actualmente, impulsa la formación de líderes educativos con enfoque en excelencia y ética. Cuenta con Maestría en Calidad de la Educación por la UDLA, Master en Alta Dirección de Centros Educativos por la Universidad Villanueva y la Complutense, y Doctorado en Educación por la Universidad Iberoamericana.

Mtra. Adriana Peralta Ramos

Especialista en Derecho de los Negocios y Fiscal, con Maestría en Derecho de los Negocios, Especialización en Derecho Fiscal por la UDLA y certificaciones en Compliance por la Universidad de Nueva York y en Protección de Datos por la Universidad de La Rioja, España. Auditora Certificada ISO37001 e ISO19600, ha implementado programas de Compliance en empresas como Jones New York, Philip Morris, Nestlé y General Motors. Fundadora de Ethics & Compliance Bureau, es mentora de Compliance Officers y autora del libro Compliance en México, el antídoto contra la corrupción. Su enfoque combina práctica, ética corporativa y formación profesional.

Mtro. Ricardo José Peraza Tello

Abogado especializado en comercio internacional, derecho corporativo, relaciones laborales y regulación ambiental. Ha ocupado cargos de consultor, director general y analista jurídico en empresas nacionales e internacionales, además de impartir clases en derecho económico internacional. Formado en instituciones como Universidad Iberoamericana, LSE, Harvard Law School y Cambridge, cuenta con estudios en derecho, economía, administración y sustentabilidad. Actualmente es asociado senior en Aguilar & Loera, S.C., donde aplica su experiencia para brindar soluciones legales integrales a empresas nacionales e internacionales.

Dr. Rubén Quintino Zepeda

Abogado penalista con amplia trayectoria académica y práctica. Participó en la redacción del Código Nacional de Procedimientos Penales y en la armonización de Códigos Penales en 25 entidades mexicanas. Licenciado en Derecho por la UNAM con mención honorífica, es autor de obras fundamentales en Derecho Penal y ha sido docente en el Instituto de Formación Profesional de la PGR. Su experiencia incluye propuestas legislativas, capacitación de abogados y consultoría en justicia penal. Reconocido como referente en dogmática penal, combina la práctica y la academia para fortalecer el sistema de justicia en México.

Dr. Bernardo Álvarez del Castillo Vargas

Abogado y Compliance Officer Certificado, especializado en programas de ética, integridad y Compliance Corporativo. Miembro activo de COPARMEX, ANADE y del Grupo GIAO, ha diseñado y monitoreado políticas anticorrupción, de seguridad de la información y PLD/FT. Chief Compliance Officer de Grupo Expansión, lidera prácticas de cumplimiento ético en medios y publicidad. Su experiencia pública incluye Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Presidencia de la República y Policía Federal.

Mtro. Francisco Bravo Gómez

Es responsable de la cadena de suministro de Audi México, con más de 28 años en Grupo Volkswagen. Ha liderado planificación de producción, infraestructura, TI y logística global, destacando roles internacionales en Alemania, India, Portugal y EE. UU. Licenciado en Ingeniería Industrial por el IT de Puebla y Maestro en Administración de la Industria por la Universidad Iberoamericana, ha cursado programas ejecutivos en Ashridge, IESE y Malik Management Institute. Experto en optimización de procesos y eficiencia tecnológica, integra visión estratégica y mejores prácticas internacionales en la operación de Audi México.

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Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 hrs

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