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DIPLOMADO

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO: ENFOQUE JURÍDICO, CORPORATIVO Y CONTABLE

¿Por qué deberías estudiarlo?

México registró más de 45 mil reportes de operaciones inusuales en 2024, reflejando mayor vigilancia y necesidad de especialistas. (UIF, 2024).
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Inicia

Inicia

05 de junio 2026
Horarios

Horarios

Viernes de 18:00 a 22:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas

Duración

Duración

100 horas 

Modalidad

Modalidad

A distancia (clases en vivo)
Inversión

Inversión

$22,000 MXN
Opción de pago diferido (Inscripción $4,000 + 3 colegiaturas de $6,000 MXN)
Hasta 6 Meses sin Intereses con tarjetas de crédito participantes.

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Perfil de Ingreso

Profesionales de derecho, contaduría, finanzas, administración y áreas afines que buscan especializarse en prevención de lavado de dinero. Ideal para quienes participan en cumplimiento, auditoría, control interno o asesoría corporativa y desean fortalecer su capacidad para identificar riesgos, cumplir con la normativa vigente y proteger a las organizaciones frente a operaciones ilícitas.

 

ACERCA DEL PROGRAMA

El Diplomado en Prevención del Lavado de Dinero: Enfoque Jurídico, Corporativo y Contable que oferta Educación Continua de la Anáhuac Puebla, tiene como objetivo generar un espacio de conocimiento y análisis sobre las reformas y modificaciones en materia de lavado de dinero en México, para que los participantes puedan identificar, enfrentar y resolver situaciones de riesgo derivadas de este delito.

Competencias

a desarrollar

Análisis jurídico especializado: interpretación de leyes y normativas aplicables al lavado de dinero.
Gestión corporativa y contable: implementación de procesos y controles que prevengan riesgos financieros y fiscales.
Prevención y control de riesgos: identificación de operaciones sospechosas y aplicación de estrategias de mitigación.
Manejo de tecnología y datos: uso de herramientas informáticas para el análisis transaccional y protección de datos personales.
APP-Anáhuac-Puebla-Educación-Continua-Diplomado-Prevención del Lavado de Dinero Enfoque Jurídico, Corporativo y Contable
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Llena el formulario y descarga el folleto con toda la información del programa

PLAN DE ESTUDIOS
Módulo 1.
Uso de recursos provenientes de actividades ilícitas y sus sanciones penales
    Conocer los fundamentos históricos, legales y penales del lavado de dinero para identificar los riesgos y delitos asociados.
Módulo 2.
La defraudación fiscal y sus vínculos con el lavado de dinero

    Analizar la relación entre delitos fiscales y lavado de dinero, identificando riesgos y mecanismos de prevención.

Módulo 3.
Aspectos contables y corporativos de la ley para la prevención de lavado de dinero
    Desarrollar habilidades para implementar controles contables y corporativos que cumplan con la Ley Antilavado.
Módulo 4.
La informática jurídica y la implementación de controles informáticos en la protección de datos personales
    Aplicar herramientas tecnológicas y procesos de protección de datos para la prevención de lavado de dinero.
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Conoce a tus docentes

Dr. Leopoldo Reyes Equiguas
Actualmente es socio de Macdonel, Cuesta, Llaca & Esquivel, Abogados, enfocado en litigio tributario, administrativo y penal fiscal, así como en la prevención del lavado de dinero. Es miembro activo del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, A.C., liderando la Comisión de Ciencias Forenses. Es coautor de varias publicaciones sobre derecho fiscal y transparencia, y fundador de Corporativo Legal Patrimonial, S.C. Su experiencia incluye asesoría patrimonial, jurídica y fiscal, y ha participado como perito en casos relevantes como la “Estafa Maestra” y “Oceanografía vs Banamex”.
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