Diplomado Prevención del Lavado de Dinero: Enfoque Jurídico, Corporativo y Contable

DIPLOMADO

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO: ENFOQUE JURÍDICO, CORPORATIVO Y CONTABLE

¿Por qué deberías estudiarlo?

Desde 2019, el gobierno mexicano ha tipificado el delito de defraudación fiscal como delincuencia organizada en algunos casos, implementando sanciones penales severas como parte de un esfuerzo para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero. (Fuente: Diario Oficial de la Federación)

Inicia

05 de septiembre 2025

Horarios

viernes de 18:00 a 22:00 horas y
sábados de 9:00 a 13:00 horas

Duración

100 horas

Modalidad

A distancia (clases en vivo)

Inversión

$21,500 MXN (4 parcialidades de $5,375 MXN)

Inicia tu proceso

Descarga el folleto

Contacta a un promotor

Perfil de Ingreso

Profesionales del derecho, contaduría, administración de empresas, cumplimiento normativo y áreas afines, así como a inversionistas y personas servidoras públicas involucradas en actividades vulnerables conforme a la Ley Antilavado. También es ideal para quienes desean certificarse ante la UIF y adquirir una formación integral y técnica en prevención de operaciones con recursos ilícitos.

ACERCA DEL PROGRAMA

El Diplomado en Prevención del Lavado de Dinero: Enfoque Jurídico, Corporativo y Contable que oferta Educación Continua de la Anáhuac Puebla, tiene como objetivo formar especialistas con conocimientos jurídicos, contables y corporativos, capaces de prevenir, detectar y gestionar riesgos relacionados con el lavado de dinero, mediante la aplicación de marcos legales vigentes, herramientas contables, prácticas de gobernanza y tecnologías de protección de datos personales.

Competencias

a desarrollar

Interpretación jurídica especializada: Comprenderás los fundamentos legales nacionales e internacionales del lavado de dinero y su vinculación con delitos como la defraudación fiscal y la delincuencia organizada.

Diseño de esquemas de cumplimiento contable y corporativo: Aplicarás herramientas para identificar operaciones simuladas, detectar discrepancias fiscales y elaborar manuales y políticas internas de prevención.

Gestión de datos personales y tecnológicos: Implementarás controles informáticos para el manejo seguro de datos sensibles, conforme a las normativas de privacidad y prevención.

Evaluación integral de riesgos: Identificarás y clasificarás actividades vulnerables mediante análisis financieros y corporativos con enfoque basado en riesgos.

APP-Anáhuac-Puebla-Educación-Continua-Diplomado-Prevención del Lavado de Dinero Enfoque Jurídico, Corporativo y Contable

PLAN DE ESTUDIOS

Módulo 1.

Uso de recursos provenientes de actividades ilícitas y sus sanciones penales

Analizar el marco penal del lavado de dinero, su evolución internacional y los instrumentos jurídicos aplicables, incluyendo jurisprudencia, organismos multilaterales y tipologías del delito.

Módulo 2.

La defraudación fiscal y sus vínculos con el lavado de dinero

Examinar la defraudación fiscal como delito precedente al lavado de dinero, su regulación penal y fiscal, y los mecanismos legales que permiten su prevención y sanción.

Módulo 3.

Aspectos contables y corporativos de la ley para la prevención de lavado de dinero

Identificar obligaciones contables, análisis de actividades vulnerables y estructura corporativa en el cumplimiento de la Ley, así como el papel del oficial de cumplimiento.

Módulo 4.

La informática jurídica y la implementación de controles informáticos en la protección de datos personales

Desarrollar habilidades para aplicar herramientas tecnológicas que permitan el levantamiento, procesamiento y protección de datos personales vinculados a actividades vulnerables.

Conoce a tus docentes

Dr. Leopoldo Reyes Equiguas

Actualmente, es socio de la firma Macdonel, Cuesta, Llaca & Esquivel, Abogados, y se dedica al litigio en las áreas tributaria, administrativa y penal fiscal. Es socio fundador de Corporativo Legal Patrimonial, S.C., consolidándose como una figura destacada en el ámbito jurídico, fiscal y de la prevención de la corrupción. A lo largo de su carrera, ha destacado como perito en importantes casos judiciales, tales como el fraude de “Las Cajas de Ahorro Popular”, la “Estafa Maestra” y en la controversia de “Oceanografía vs Banamex”, donde fue nombrado perito tercero en discordia por el Consejo de la Judicatura Federal.

PROGRAMAS QUE TAMBIÉN PUEDEN INTERESARTE

Finanzas Estratégicas

Inicia: 21 de noviembre 2025
Duración: 104 horas

Diplomado

Compliance para PYMES e Inteligencia Artificial en el Ámbito Corporativo

Inicia: 03 de junio 2025
Duración: 105 horas

Diplomado

Normas de Información Financiera: Fundamentos y Aplicaciones

Inicia: 16 de mayo 2025
Duración: 115 horas

Diplomado

Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 hrs

WhatsApp Image 2024-04-11 at 17.37.55(1)

Descuentos

La Universidad Anáhuac Puebla busca ser tu aliado para que continúes tu camino hacia una mejor preparación profesional y personal, a través de descuentos en los programas de Educación Continua (Diplomados y Cursos)

Capacitación Empresarial

¿Te gustó este programa? Podemos impartirlo exclusivamente para tu empresa o diseñarlo completamente a la medida de acuerdo a las necesidades de tu organización.

Conoce a tus docentes

Posgrados Anáhuac Puebla

Informes

Derechos reservados Universidad Anáhuac

Síguenos en