Anáhuac Puebla Posgrados | Diplomado Implementación de Compliance para PYMES: Prevención de Riesgos y Cumplimiento Empresarial

DIPLOMADO

IMPLEMENTACIÓN DE COMPLIANCE PARA PYMES: PREVENCIÓN DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO EMPRESARIAL

¿Por qué deberías estudiarlo?

Implementarás estrategias que le permitan a las organizaciones y clientes, identificar y retener talento, así como potenciar habilidades duras y blandas de sus colaboradores.

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Próxima apertura 2025

Horarios

Martes y jueves de 18:00 a 21:00 horas

Duración

93 horas

Modalidad

A distancia (clases en vivo)

Inversión

$19,695 MXN (5 pagos de $3,939 MXN) *Precios 2024

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Perfil de Ingreso

Socios, directores, Emprendedores, Gerentes Administrativos, Abogados de Empresa, Consultores, Mercadólogos, Economistas, para público en general interesado en la cultura del cumplimiento.

ACERCA DEL PROGRAMA

El Diplomado en Implementación de Compliance para PYMES: Prevención de riesgos y cumplimiento empresarial que oferta Posgrados Anáhuac Puebla tiene como objetivo capacitar y generar conciencia en abogados, contadores, administradores, economistas, mercadólogos o cualquier otro profesional dedicado a la consultoría, así como a las empresas pequeñas y medianas, respecto a la necesidad de contar con programas de cumplimiento efectivos y eficaces, que no solo se queden en el papel, para cumplir con un requisito para participar en licitaciones o concursos ante las diferentes dependencias de los gobiernos federal, estatal o municipal, sino muy por el contrario, genere en sus clientes y empresas o despachos una cultura, que va más allá de la legalidad propiamente dicha, sino generar directrices de cumplimiento ético que destierren del ADN empresarial, la corrupción, la rotación de personal, la falta de compromiso, el incumplimiento o el cumplimiento a medias, entre muchos otros vicios que se han enquistado en la cultura empresarial.

Competencias

a desarrollar

Capacidad de Identificación, gestión y resolución, ante los riesgos inherentes de las organizaciones.

Conocimiento y aplicación de normatividades internacionales.

Conocimiento y capacidad de desarrollo y aplicación de directrices internas para las organizaciones.

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PLAN DE ESTUDIOS

Módulo 1.

Talento, Gestión Y Cultura Organizacional

Conocer cómo gestionar el recurso humano y generar una cultura organizacional enfocada a adentrarse en la Integridad y la Ética Corporativa.

Módulo 2.

¿Qué es Compliance?

Conocer el origen del Compliance en el mundo y algunas de las normatividades que le dieron origen; conceptos generales; riesgos legales, reputacionales, etc.; como se construyen las políticas y los códigos de ética; así como la metodología práctica para el desarrollo de un programa de cumplimiento; aprender de casos emblemáticos.

Módulo 3.

Compliance Fiscal

Aprender a prevenir riesgos fiscales que pongan en juego la operación de la empresa, por la falta de cumplimiento de las obligaciones tributarias básicas.

Módulo 4.

ESG. Medio Ambiente, Sociedad y Gobierno Corporativo

Comprender los fundamentos y beneficios de contar con políticas de protección ambiental debidamente aplicadas a las organizaciones.

Módulo 5.

Responsabilidad Penal de las Empresas

Conocer cuál es el riesgo y la probabilidad que se cometa un delito dentro de la Organización; conocer las claves de prevención y en su caso de mitigación de riesgos.

Módulo 6.

Compliance Corporativo y TMEC

Reconocer la figura jurídica a través de la cual está operando la empresa, cuáles son las obligaciones societarias mínimas de la Sociedad y sus Socios o Accionistas, formas prácticas para enfrentar conflictos internos, y como desarrollar Sucesiones Societarias en Empresas Familiares, así como Conocer las determinaciones contenidas en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá,
referentes al Compliance, las normas estandarizadas certificables que existen en la materia.

Módulo 7.

PLD, Compliance

Reconocer la vulnerabilidad de las operaciones diarias, a las que están expuestas las Pymes en esta materia.

Módulo 8.

Construcción de un Programa de Compliance

Delimitar los puntos a abarcar de un programa de cumplimiento hecho a medida de los requerimientos particulares de cada organización.

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MTRO. MAURICIO GARDUÑO GALI

Maestro en Derecho Fiscal por la Escuela Libre de Derecho de Puebla Cuenta con certificación como Agente Profesional de Seguros tipo B por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

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