Diplomado
Implementación de Compliance para PYMES: Prevención de Riesgos y Cumplimiento Empresarial
El Diplomado en Implementación de Compliance para PYMES: Prevención de riesgos y cumplimiento empresarial que oferta Posgrados Anáhuac Puebla tiene como objetivo capacitar y generar conciencia en abogados, contadores, administradores, economistas, mercadólogos o cualquier otro profesional dedicado a la consultoría, así como a las empresas pequeñas y medianas, respecto a la necesidad de contar con programas de cumplimiento efectivos y eficaces, que no solo se queden en el papel, para cumplir con un requisito para participar en licitaciones o concursos ante las diferentes dependencias de los gobiernos federal, estatal o municipal, sino muy por el contrario, genere en sus clientes y empresas o despachos una cultura, que va más allá de la legalidad propiamente dicha, sino generar directrices de cumplimiento ético que destierren del ADN empresarial, la corrupción, la rotación de personal, la falta de compromiso, el incumplimiento o el cumplimiento a medias, entre muchos otros vicios que se han enquistado en la cultura empresarial.
Conocer cómo gestionar el recurso humano y generar una cultura organizacional enfocada a adentrarse en la Integridad y la Ética Corporativa
Conocer el origen del Compliance en el mundo y algunas de las normatividades que le dieron origen; conceptos generales; riesgos legales, reputacionales, etc.; como se construyen las políticas y los códigos de ética; así como la metodología práctica para el desarrollo de un programa de cumplimiento; aprender de casos emblemáticos.
Aprender a prevenir riesgos fiscales que pongan en juego la operación de la empresa, por la falta de cumplimiento de las obligaciones tributarias básicas.
Comprender los fundamentos y beneficios de contar con políticas de protección ambiental debidamente aplicadas a las organizaciones.
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Estudio Jurídico, Corporativo y Contable del Lavado de Dinero y su Prevención
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