viernes de 18:00 a 22:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas
100 horas
Profesionales del derecho y de las finanzas empresariales, así como administradores de empresas, inversionistas y todos los interesados en el estudio del delito consistente en el uso de recursos provenientes de actividades ilícitas, conocido como “lavado de dinero” o “blanqueo de capitales”, las principales técnicas de detección y prevención dentro del marco legal mexicano, desde las perspectivas penales, fiscales, contables, corporativas, y de protección de datos personales.
Análisis y Diagnóstico de Problemas Públicos: Desarrollar la capacidad para identificar y diagnosticar problemas públicos de manera efectiva. A través de la formación en definición y diagnóstico, donde aprenderás a reconocer las raíces de los problemas y a elaborar estrategias para su incorporación en la agenda pública y de gobierno, lo cual es crucial para el diseño eficaz de políticas.
Diseño Estratégico de Políticas Públicas: Adquirir habilidades para diseñar políticas públicas considerando los contextos específicos y los actores involucrados permitiéndote analizar la factibilidad, seleccionar los mejores cursos de acción y centrar las políticas en las necesidades humanas, asegurando que las soluciones propuestas sean viables y eficientes.
Competencia en Legislación Penal y Fiscal Antilavado: Abordar los orígenes, conceptos y sanciones del lavado de dinero, así como su relación con delitos fiscales como la defraudación, logrando el entender con detalle las leyes nacionales e internacionales y la jurisprudencia en materia penal, sumado a la comprensión de cómo se vincula con delitos fiscales, permite al profesional identificar y prevenir actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero.
Conocer los principales delitos fiscales vinculados con el lavado de dinero.
Es Contador Público, Abogado y Maestro en Derecho Fiscal por la Universidad de Negocios ISEC y Doctor en Derecho de la Empresa. Es socio fundador de Corporativo Legal Patrimonial, S.C.
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