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Diplomado en Estudio jurídico, corporativo y contable del lavado de dinero

Fecha de inicio: 08 de mayo 2020

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Inicia

08 de mayo 2020

Horarios

viernes de 18:00 a 22:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas

Duración

100 horas

Objetivo General


La Ley Antilavado, entró en vigor a partir del año 2013, para regular los actos u operaciones económicas considerados propensos a la captación de recursos de procedencia ilícita, para financiar el crimen organizado, así como al terrorismo. El diplomado pretende establecer un marco conceptual de referencia que permita entender el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

Objetivos específicos


  • Identificar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional.
  • Conocer la forma de integración y funcionamiento de los elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
  • Detectar las estructuras financieras organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

Dirigido a


  • Profesionales del derecho y de las finanzas empresariales, así como administradores de empresas, inversionistas y todos los interesados en el estudio del delito consistente en el uso de recursos provenientes de actividades ilícitas, conocido como “lavado de dinero” o “blanqueo de capitales”, las principales técnicas de detección y prevención dentro del marco legal mexicano, desde las perspectivas penales, fiscales, contables, corporativas, y de protección de datos personales.

Temario

Módulo 1. Uso de Recursos Provenientes de Actividades Ilícitas y sus Sanciones Penales


  • Antecedentes, orígenes y evolución del lavado de dinero.
  • Concepto de Lavado de Dinero.
  • Tipo penal.
  • Procesos del Lavado de Dinero.
  • El Lavado de Dinero como Delito Global.
  • Bien Jurídico Tutelado en el Lavado de Dinero.
  • La participación de la Delincuencia Organizada en el Lavado de Dinero.
  • Jurisprudencia en materia penal.
  • El sujeto activo en el lavado de dinero.
  • Normas sancionadoras a nivel internacional contra el lavado de dinero.
  • Organismos y Convenciones Internacionales a través de las cuales se combate el Lavado de Dinero.
  • El Grupo de Acción Financiera Internacional y sus 40 recomendaciones.

Módulo 2. Las Reformas a la Ley Federal del Trabajo


  • La obligación de contribuir al gasto público.
  • La Defraudación Fiscal Simple.
  • La defraudación fiscal agravada.
  • La Defraudación Fiscal Equiparada.
  • La materialización del delito de defraudación fiscal según los supuestos previstos en el Código Fiscal de la Federación.
  • La autocorrección fiscal como forma de evitar el delito de defraudación fiscal.
  • La prescripción del delito de defraudación fiscal.
  • La defraudación fiscal y sus vínculos con el lavado de dinero.
  • La defraudación fiscal como delito previo al lavado de dinero.
  • La posibilidad de sancionar simultáneamente el lavado de dinero con la defraudación fiscal.
  • Las erogaciones y deducciones fiscales que pueden generar discrepancia fiscal.
  • La discrepancia fiscal como antesala del lavado de dinero.
  • El pago de impuestos como efecto del lavado de dinero.
  • La simulación de operaciones y tráfico de comprobantes fiscales como crimen organizado.
  • Aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, la Ley Federal Contra el Crimen Organizado y la Ley de Extinción de dominio, por la comisión de los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero.

Módulo 3. Aspectos Contables y Corporativos de la Ley Para la Prevención de Lavado de Dinero.


  • La contabilidad, sus registros y soportes documentales.
  • Objeto de la Ley para la Prevención e Identificación de Recursos Provenientes de Actividades Ilícitas.
  • Actividades Vulnerables y su Análisis.
  • Operaciones financieras típicas del lavado de dinero.
  • La simulación de actos jurídicos y su relación con el lavado de dinero (Contratos de compra venta, mutuo, arrendamiento, depósito, mandato y constitución de sociedades).
  • Los avisos antilavado y sus diferentes usos y aplicaciones.
  • El portal antilavado del SAT y sus diferentes aplicaciones.
  • Reglamento y Reglas especiales de la Ley Antilavado.
  • Manual de Prevención de Lavado de Dinero.
  • Nombramiento y responsabilidades del oficial de cumplimiento.
  • Atención de las visitas de inspección en el marco de la Ley Antilavado.
  • Infracciones y sanciones.

 


Módulo 4. La Informática Jurídica y la Implementación de Controles Informáticos en la Protección de Datos Personales en la Prevención de Lavado de Dinero


  • La obligación de identificación de clientes en actividades vulnerables.
  • Análisis transaccional mediante sistemas informáticos.
  • Segmentación de clientes con enfoque basado en riesgo. 
  • Los datos personales en el marco de la Ley de la materia y su vinculación con la Ley Antilavado.
  • Levantamiento de datos e información sensible en el marco de la Ley Antilavado.
  • Datos a solicitar en las actividades vulnerables.
  • Procesamiento de datos a través de software especializado.
  • Protección de datos en el ámbito material.
  • Protección de datos en el ámbito informático.
  • Protección de datos en el ámbito legal.
  • Avisos de privacidad en el manejo de datos personales en actividades vulnerables.
  • Transferencia de datos personales en cumplimiento de la Ley Antilavado.

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