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APP-Header-2024-Diplomado en Estudio Jurídico, Corporativo y Contable del Lavado de Dinero y su Prevención
DIPLOMADO
ESTUDIO JURÍDICO, CORPORATIVO Y CONTABLE DEL LAVADO DE DINERO Y SU PREVENCIÓN
¿Por qué deberías estudiarlo?
Adquiere un conocimiento especializado en las leyes y regulaciones que rigen el lavado de dinero y los delitos fiscales relacionados; este conocimiento es crucial para identificar y prevenir actividades ilícitas.
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Inicia
Inicia
15 de noviembre 2024
Horarios
Horarios

viernes de 18:00 a 22:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas

Duración
Duración

100 horas 

Modalidad
A distancia (clases en vivo)
Inversión
Inversión
$22,865 MXN (5 parcialidades de $4,573 MXN)
Perfil de Ingreso

Profesionales del derecho y de las finanzas empresariales, así como administradores de empresas, inversionistas y todos los interesados en el estudio del delito consistente en el uso de recursos provenientes de actividades ilícitas, conocido como “lavado de dinero” o “blanqueo de capitales”, las principales técnicas de detección y prevención dentro del marco legal mexicano, desde las perspectivas penales, fiscales, contables, corporativas, y de protección de datos personales.


 

ACERCA DEL PROGRAMA
El Diplomado en Estudio Jurídico, Corporativo y Contable del Lavado de Dinero y su Prevención que oferta Posgrados Anáhuac Puebla, se enfoca en generar un espacio de conocimiento y análisis en torno a las reformas y modificaciones en materia de lavado de dinero en nuestro país, a fin de detectar, enfrentar y resolver los problemas derivados de los conflictos en esta rama.
Competencias
a desarrollar

Análisis y Diagnóstico de Problemas Públicos: Desarrollar la capacidad para identificar y diagnosticar problemas públicos de manera efectiva. A través de la formación en definición y diagnóstico, donde aprenderás a reconocer las raíces de los problemas y a elaborar estrategias para su incorporación en la agenda pública y de gobierno, lo cual es crucial para el diseño eficaz de políticas.

Diseño Estratégico de Políticas Públicas: Adquirir habilidades para diseñar políticas públicas considerando los contextos específicos y los actores involucrados permitiéndote analizar la factibilidad, seleccionar los mejores cursos de acción y centrar las políticas en las necesidades humanas, asegurando que las soluciones propuestas sean viables y eficientes.

Competencia en Legislación Penal y Fiscal Antilavado: Abordar los orígenes, conceptos y sanciones del lavado de dinero, así como su relación con delitos fiscales como la defraudación, logrando el entender con detalle las leyes nacionales e internacionales y la jurisprudencia en materia penal, sumado a la comprensión de cómo se vincula con delitos fiscales, permite al profesional identificar y prevenir actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero.

Habilidad en Análisis Contable y Corporativo para la Prevención de Lavado de Dinero: Proporcionar las bases para desarrollar habilidades en la identificación y análisis de operaciones financieras susceptibles de ser lavado de dinero, incluyendo el conocimiento sobre la legislación específica, actividades vulnerables, y el uso de herramientas fiscales y corporativas para prevenir estas actividades ilícitas.
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PLAN DE ESTUDIOS
Módulo 1.
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Uso de recursos provenientes de actividades ilícitas y sus sanciones penales
    Conocer los orígenes y principales esquemas del lavado de dinero sancionados por las leyes penales a nivel nacional e internacional.
Módulo 2.
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La defraudación fiscal y sus vínculos con el lavado de dinero

    Conocer los principales delitos fiscales vinculados con el lavado de dinero.

Módulo 3.
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Aspectos contables y corporativos de la ley para la prevención de lavado de dinero
    Identificar las principales obligaciones y herramientas fiscales para prevenir el lavado de dinero en México.
Módulo 4.
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La informática jurídica y la implementación de controles informáticos en la protección de datos personales
    Identificar los principales sistemas de control informático y de protección de datos personales en la prevención del lavado de dinero.

Conoce a tus docentes

DR. LEOPOLDO REYES EQUIGUAS

Es Contador Público, Abogado y Maestro en Derecho Fiscal por la Universidad de Negocios ISEC y  Doctor en Derecho de la Empresa. Es socio fundador de Corporativo Legal Patrimonial, S.C.

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