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Diplomado en Estudio jurídico,
corporativo y contable del lavado
de
dinero y su prevención
(A distancia)

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Horarios

viernes de 18:00 a 22:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas

Duración

100 horas

Modalidad

A distancia

Objetivo General del Diplomado en Estudio jurídico, corporativo y contable del lavado de dinero y su prevención


El Diplomado en Estudio jurídico, corporativo y contable del lavado de dinero y su prevención que oferta Posgrados Anáhuac Puebla, se enfoca en generar un espacio de conocimiento y análisis en torno a las reformas y modificaciones en materia de lavado de dinero en nuestro país, a fin de detectar, enfrentar y resolver los problemas derivados de los conflictos en esta rama.

Objetivos específicos


  • Conocer, interpretar y aplicar los principios generales del Derecho en materia de lavado de dinero.
  • Conocer las disposiciones legales, sus reformas y modificaciones.
  • Razonar y argumentar jurídicamente para solucionar los conflictos surgidos en la materia, así como los procedimientos judiciales, medios de defensa y casos prácticos relacionados.

Temario

Módulo 1. Uso de recursos provenientes de actividades ilícitas y sus sanciones penales


  • Antecedentes, orígenes y evolución del lavado de dinero
  • Concepto de lavado de dinero
  • Tipo penal
  • Procesos del lavado de dinero
  • El lavado de dinero como delito global
  • Bien jurídico tutelado en el lavado de dinero
  • La participación de la delincuencia organizada en el lavado de dinero
  • Jurisprudencia en materia penal
  • El sujeto activo en el lavado de dinero
  • Normas sancionadoras a nivel internacional contra el lavado de dinero
  • Organismos y convenciones Internacionales a través de las cuales se combate el lavado de dinero
  • El Grupo de Acción Financiera Internacional y sus 40 recomendaciones

Módulo 2. La defraudación fiscal y sus vínculos con el lavado de dinero


  • La obligación de contribuir al gasto público
  • La defraudación fiscal simple
  • La defraudación fiscal agravada
  • La defraudación fiscal equiparada
  • La materialización del delito de defraudación fiscal según los supuestos previstos en el Código Fiscal de la Federación
  • La autocorrección fiscal como forma de evitar el delito de defraudación fiscal
  • La prescripción del delito de defraudación fiscal
  • La defraudación fiscal y sus vínculos con el lavado de dinero
  • La defraudación fiscal como delito previo al lavado de dinero
  • La posibilidad de sancionar simultáneamente el lavado de dinero con la defraudación fiscal
  • Las erogaciones y deducciones fiscales que pueden generar discrepancia fiscal
  • La discrepancia fiscal como antesala del lavado de dinero
  • El pago de impuestos como efecto del lavado de dinero
  • La simulación de operaciones y tráfico de comprobantes fiscales como crimen organizado
  • Aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, la Ley Federal Contra el Crimen Organizado y la Ley de Extinción de dominio, por la comisión de los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero

Módulo 3. Aspectos contables y corporativos de la ley para la prevención de lavado de dinero


  • La contabilidad, sus registros y soportes documentales
  • Objeto de la Ley para la Prevención e Identificación de Recursos
  • Provenientes de actividades ilícitas
  • Actividades vulnerables y su análisis
  • Operaciones financieras típicas del lavado de dinero
  • La simulación de actos jurídicos y su relación con el lavado de dinero (contratos de compra venta, mutuo, arrendamiento, depósito, mandato y constitución de sociedades)
  • Los avisos antilavado y sus diferentes usos y aplicaciones
  • El portal antilavado del SAT y sus diferentes aplicaciones
  • Reglamento y Reglas especiales de la Ley Antilavado
  • Manual de prevención de lavado de dinero
  • Nombramiento y responsabilidades del oficial de cumplimiento
  • Atención de las visitas de inspección en el marco de la Ley Antilavado
  • Infracciones y sanciones

Módulo 4. La informática jurídica y la implementación de controles informáticos en la protección de datos personales en la prevención de lavado de dinero


  • La obligación de identificación de clientes en actividades vulnerables
  • Análisis transaccional mediante sistemas informáticos
  • Segmentación de clientes con enfoque basado en riesgo
  • Los datos personales en el marco de la Ley de la materia y su vinculación con la Ley Antilavado
  • Levantamiento de datos e información sensible en el marco de la Ley Antilavado
  • Datos a solicitar en las actividades vulnerables
  • Procesamiento de datos a través de software especializado
  • Protección de datos en el ámbito material
  • Protección de datos en el ámbito informático
  • Protección de datos en el ámbito legal
  • Avisos de privacidad en el manejo de datos personales en actividades vulnerables
  • Transferencia de datos personales en cumplimiento de la Ley Antilavado

Dirigido a


  • Profesionales del derecho y de las finanzas empresariales, así como administradores de empresas, inversionistas y todos los interesados en el estudio del delito consistente en el uso de recursos provenientes de actividades ilícitas, conocido como “lavado de dinero” o “blanqueo de capitales”, las principales técnicas de detección y prevención dentro del marco legal mexicano, desde las perspectivas penales, fiscales, contables, corporativas, y de protección de datos personales.

Nueva llamada a la acción

 

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